Conozca todos los nombres y su alegada participación en el expediente depositado por MP en caso XL526, y de que los acusa

Redacción

Santiago, RD. El voluminoso expediente acusatorio de 363 páginas depositado por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago no solo señala a los cabecillas de la red de ciberdelincuencia, sino que detalla un extenso listado de actores secundarios y beneficiarios. Según el órgano persecutor, estas personas funcionaban como el soporte operativo y el canal para el blanqueo de los capitales obtenidos mediante la extorsión a ciudadanos en los Estados Unidos.

A continuación, presentamos los nombres de los implicados y beneficiarios detallados en la solicitud de medida de coerción, junto con el número de página (página del expediente original/instancia) donde son mencionados:

La Red de Beneficiarios y Receptores de Remesas

El Ministerio Público identifica a un grupo clave que servía de «canal directo» para la captación, distribución y aprovechamiento de los fondos ilícitos. Estos individuos recibían transferencias y remesas a través de plataformas como Zelle, PayPal, CashApp, Caribe Express y Western Union:

• Yusmery Altagracia Cabrera Peña: Señalada como beneficiaria principal y movilizadora de capitales (Págs. 8, 21, 29, 36, 43, 95, 96, 97, 101, 103, 105, 108, 166, 167, 179).
• Marianny Esmeily Tavarez Martínez: Calificada como una pieza vital que movilizaba ingresos para varios grupos operativos (Págs. 89, 91, 105, 106, 166, 167).
• Luis Manuel Sosa Gómez: Vinculado a transacciones bancarias y retiro de fondos de la red (Págs. 21, 97, 98, 99, 100, 101, 165).
• Lisaury Rodríguez (a) Nisaury: Coordinaba envíos desde el extranjero (Págs. 34, 35, 43, 100).
• Kimberly Ni Rodríguez: Coordinaba envíos desde el extranjero (Págs. 33, 34, 35, 43, 100).
• Saul Alfonso Cabrera Peña: Receptor de beneficios económicos (Págs. 33, 43, 96, 100, 106).
• Juan Carlos Pichardo Rodríguez: Receptor de beneficios económicos (Págs. 43, 100).
• Ángel Yeison Lora Rodríguez: Emisor de fondos desde los Estados Unidos (Págs. 35, 43, 100).
• Luis Antonio Toribio Toribio: Emisor de fondos desde los Estados Unidos (Págs. 33, 34, 43, 100).
• Bladimir Hernández Rosario: Parte del entramado de recepción y envío de divisas (Págs. 33, 43, 100).
• Ocali Almonte: Parte del entramado de recepción y envío de divisas (Págs. 43, 46, 100, 156, 170).

A esta lista se suman decenas de nombres detectados en los análisis financieros como receptores de depósitos y transferencias coordinadas por la organización: Sleymin Capellán Rodríguez (Pág. 33), Jorge García Aranda (Pág. 91), Osvaldo J. Caraballo López (Pág. 91), Joel López (Págs. 21, 29, 90, 91, 92, 165), Carla Pérez (Págs. 21, 29, 91, 92, 166), Daniel Alexander Polanco Almonte (Págs. 21, 90, 91, 92, 183, 184, 185, 188, 189), Augusto José Reyes Ventura (Págs. 21, 90, 248, 249), Roberto Antonio Díaz Polanco (Págs. 21, 89, 104, 105), Leticia Maribel Roa (Págs. 89, 90, 104, 105), Edison Medina Landet (Págs. 89, 90, 104, 105), Letty Rodríguez (Pág. 123), Pablo David Martínez Cabrera (Págs. 91, 92, 93, 106, 140, 166, 167) y Gabriel Antonio Tejada Feliz (Págs. 91, 93, 94, 166).

Descarga el expediene acusatorio del MP en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1WAIHikP0BjiiK7sZV5wQ5fHSNH8_FLty/view?usp=sharing

Operadores y Mandos Medios

El Ministerio Público también individualiza a quienes ejecutaban el «guion del terror» o gestionaban la logística. Entre los denominados «jefes de grupo» y operadores secundarios figuran:

• Danny Rafael Lagual Ferreira (a) El Ingeniero: Responsable de administrar y supervisar construcciones financiadas con dinero ilícito para ocultar su origen (Págs. 8, 21, 29, 43, 89, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 166, 167, 179).
• Pedro Antonio Pichardo Paulino (a) Pedro Navaja: Coordinador de equipos operativos y de la distribución de números de víctimas o «Panchos» (Págs. 4, 9, 21, 28, 40, 43, 45, 67, 72, 76, 104, 105, 108, 179, 195).
• Julio Antonio Peralta Del Rosario (a) El Gordo: Encargado de la coordinación logística y financiera de las cuentas bancarias (Págs. 4, 9, 21, 28, 40, 42, 76, 77, 79, 106, 107, 108, 179).
• Keila Ventura Peña (Prófuga): Acusada de coordinar las publicaciones digitales y las transacciones vía Zelle (Págs. 21, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 129).
• Moisés David Pichardo Aracena: Operador directo que contactaba y extorsionaba a las víctimas (Págs. 4, 6, 21, 28, 44, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 179).
• Renso Darío González Almonte: Especialista en el blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas (Bitcoin) (Págs. 4, 6, 21, 28, 44, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 179).
• Eliardo Peña Almonte: Acusado de gestionar perfiles falsos y anuncios para captar víctimas (Págs. 4, 5, 21, 28, 127, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 179).

Otros Implicados en el Entramado

El expediente menciona además a colaboradores operativos y beneficiarios adicionales como: Argenis Natanael Peña Cabrera (identificado como cabecilla/prófugo) (Pág. 21, 28, 42, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 109, 110, 111, 118, 119, 121, 122, 141, 146, 160, 161, 162, 167, 175, 176, 181, 183, 191, 215, 290), Jonathan Almonte Aracena (Págs. 43, 45), Odalis Martínez (a) El Teacher (Págs. 43, 45), Stalin Javier Sosa Colón (Págs. 43, 45), Morán (Págs. 43, 45, 67, 69, 70), Juan Samuel Ventura (a) Chiripa (Págs. 43, 45, 71, 72), Orlyn Manuel Pichardo Rodríguez (Págs. 43, 45), Albert Nicolas Pichardo Moscoso (Págs. 42, 106, 167) y Enayeli Cabrera García (Pág. 42).

En esta fase de la investigación, el Ministerio Público también incluyó una orden de allanamiento vinculada a Breidy David Estrella Pichardo (Pág. 247), cuya vivienda en el sector Los Cocos de Jacagua fue objeto de requisa por su presunta relación con las actividades de la red. Esta orden no se materializó.

También figuran vinculados a movimientos financieros secundarios: Yoneivy Nuñez Cuello (Págs. 91, 93, 106, 141, 167, 184, 185, 249), Jorge Luis Martinez Almonte (Págs. 91, 106, 140, 167), Yomaira De Los Angeles Diaz (Pág. 91), Gianna Erilenny Reyes Genao (Pág. 91), Anyelo Jose Frank Pena (Pág. 91), Fausto Ovadio Dominguez Cornielle (Págs. 91, 106, 107, 166), Paul Freed Cruz Coronado (Pág. 91), Victoria Livanessa Rivera De Gomez (Págs. 91, 106, 107, 184, 185), Robert Marte Ventura (Pág. 91), Yan Carlos Morel Ventura (Pág. 91), Henry Eduardo Ventura Garcia (Págs. 91, 106, 184) y German Amauris Pena Pichardo (Págs. 91, 106, 107).

El Ministerio Público sostiene que la participación de estos actores secundarios fue indispensable para la expansión y sostenibilidad de la red criminal, permitiendo la circulación transnacional de fondos y dificultando su rastreo por parte de las autoridades dominicanas y estadounidenses